На Олега Дерипаску завели уголовное дело в США из-за нарушения санкций

На российского миллиардера Олега Дерипаску (РусАл") завели уголовное дело в США из-за нарушения санкционного законодательства.

Как утверждают власти Соединенных Штатов, он нанял двух женщин, чтобы они помогли ему обойти ограничения: жительницу Нью-Джерси Ольгу Шрики, бывшую сотрудницу американской инвесткомпании Дерипаски Basic Element, и россиянку Наталья Бардакова, которая, предположительно, руководила действиями Шрики.

По мнению прокуратуры США, Шрики под руководством Бардаковой помогла Дерипаске сохранить три элитных объекта недвижимости в США и использовать финансовые институты США для оказания услуг на "сотни тысяч долларов" в пользу миллиардера. Она помогла Дерипаске продать музыкальную студию в Калифорнии, которой он владел через подставных компаний. Ее стоимость составила более 3 млн долларов. Эти деньги Шрики пыталась вывести на счет компании Дерипаски в России.

Также с мая 2018 года и по 2020 год Бардакова просила Шрики купить iPhone, а также отправить цветы и подарки нескольким знакомым бизнесмена в США и Канаде. В том числе Шрики отправила две корзины цветов 33-летней Екатерине Ворониной, которую следователи считают подругой Дерипаски с 2015 года, и матерью его ребенка.

В 2020 году, по данным следователей, Шрики и Бардакова помогли Ворониной приехать в США, где она родила ребенка. При этом, по данным прокуратуры, Дерипаска потратил 300 тысяч долларов, "чтобы его ребенок мог воспользоваться преимуществами американской системы здравоохранения и получить гражданство США по праву рождения". В 2022 году Шрики и Бардакова попытались помочь Ворониной вновь приехать в США на роды, но ей отказали во въезде, в США она прилетела через Стамбул.

Дерипаску, Бардакову и Шрики обвинили в сговоре с целью уклонения от санкций, максимальное наказание за это — тюремное заключение сроком до 20 лет. Также Бардакову и Воронину обвиняют во лжи представителям власти США, за что им грозит до пяти лет тюрьмы.

Санкции на Дерипаску наложили в 2018 году из-за предполагаемого вмешательства Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Состояние Олега Дерипаски оценивается примерно в 2,8 млрд долларов.

Источник: mirtesen.spletnik.ru

уникальные шаблоны и модули для dle