Tencent может столкнуться с рекордным штрафом за нарушение законодательства в области борьбы с отмыванием денег

Tencent грозит рекордный штраф в связи с нарушениями принадлежащего компании сервиса мобильных платежей WeChat Pay, сообщили источники. Проверка, проведенная Народным банком КНР в конце 2021 года, выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег, а также ...

... требований к идентификации пользователей WeChat Pay и источников происхождения используемых ими средств.

Штраф может составить по крайней мере несколько сотен миллионов юаней, его размер по-прежнему обсуждается китайскими регуляторами, отмечают источники. Он точно превзойдет штрафы, которые регуляторы обычно налагали на небанковских платежных операторов за нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Сервисом WeChat активно пользуются 1,26 млрд человек, главным образом в Китае. Его встроенная платежная функция используется для покупок в обычных магазинах и интернете, а также для переводов платежей. Десятки миллионов магазинов в Китае принимают платежи через WeChat Pay.

Во втором полугодии прошлого года различные отделения Народного Банка Китая провели комплексные проверки WeChat Pay. Эти проверки, в ходе которых выявляются недостатки в соблюдении требований, проводятся в отношении всех лицензированных финансовых учреждений и, как правило, раз в три года.

Источник: neputevie.ru

уникальные шаблоны и модули для dle