Суд оштрафовал банк NatWest на £265 млн за неспособность предотвратить отмывание денег

В понедельник, 13 декабря, лондонский суд оштрафовал банк NatWest на £264,7 млн. Кредитор признал себя виновным в том, что не смог предотвратить схему отмывания денег на £365 млн.

Государственный банк был оштрафован за неспособность адекватно отслеживать свои деловые отношения с Fowler Oldfield, йоркширским торговцем золотыми изделиями, который стал клиентом NatWest в 2011 году. На слушаниях по вынесению приговора представитель Управления по финансовому регулированию и надзору Клэр Монтгомери рассказала о том, как в течение пяти лет на счетах NatWest компании Fowler Oldfield было размещено £365 млн, включая £264 млн через наличные расчеты. В определенные моменты деньги поступали на счета со скоростью £1,8 млн в день. Монтгомери заявила, что наличные вносились в 50 филиалов банка. Примечателен эпизод, когда £700 тыс. переносились через торговый центр в черных мусорных контейнерах. Тогда сотрудникам пришлось переупаковывать деньги в другие мешки, потому что мусорные контейнеры рвались, а сейфы от пола до потолка были переполнены.

Дочерняя компания Royal Bank of Scotland признала вину по трем пунктам в нарушении правил борьбы с отмыванием денег с 2012 по 2016 год, что стало первым уголовным преследованием британского кредитора со стороны Управления. Судья Сара Кокерилл подчеркнула «вопиющий характер» нарушений, допущенных NatWest. «Без банка и без нарушений с его стороны деньги не получилось бы отмыть эффективным способом», – сказала она.

Источник: neputevie.ru

уникальные шаблоны и модули для dle